نبّهت وزارة التجارة أصحاب المنشآت التجارية إلى أن الحسابات البنكية لمنشآتهم تقع تحت مسؤوليتهم المباشرة، وأن عليهم مراقبة جميع التعاملات التي تجري عليها ومتابعة كل التحويلات المالية التي تتم من خلالها.

وبيّنت الوزارة أن هذه المتابعة تعزز الامتثال للأنظمة، وتحمي مالك المنشأة من التعرض للمساءلة القانونية عن أي مخالفات أو جرائم قد تُرتكب عبر تلك الحسابات.